Politica KYC

1. Condizioni Generali

Il sito web www.lamabet.com (di seguito denominato il “Sito Web”) è di proprietà ed è gestito da 3-102-940953 SRL, una società a responsabilità limitata debitamente costituita e registrata ai sensi delle leggi della Costa Rica, con numero di registrazione societaria 3102940953, e con sede legale in San Pedro, Barrio Dent, Del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, San José - Montes de Oca, Costa Rica (di seguito denominata la “Società”, l’“Operatore”, “Noi”, “Ci” o “Nostro”).

Il Sito Web è debitamente autorizzato e regolamentato dal Governo dell’Isola Autonoma di Anjouan, Unione delle Comore, ai sensi della Licenza n. ALSI-152406018-F12. Il Sito Web ha completato con successo tutte le necessarie procedure di conformità normativa e detiene l’autorizzazione legale per svolgere attività di gioco, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i giochi d’azzardo e le attività di scommessa.

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Il Sito Web aderisce a rigorosi standard normativi, inclusi procedure complete di Know Your Customer (KYC), in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Per garantire che i Clienti siano adeguatamente informati in merito alle procedure KYC, la Società ha istituito una specifica Politica KYC (di seguito denominata la “Politica KYC”), pienamente allineata con la Politica della Società per la Prevenzione e il Contrasto del Riciclaggio di Denaro e del Finanziamento del Terrorismo.

La Politica KYC costituisce parte integrante dei Termini di Servizio, della Politica sul Gioco Responsabile e sull’Autoesclusione, della Politica sui Bonus, della Informativa sulla Privacy, della Politica sui Cookie, della Politica AML, nonché di qualsiasi altra politica, regola, linea guida o codice di condotta che possa essere adottato, modificato o pubblicato dalla Società sul Sito Web di volta in volta. Registrando un Account Cliente sul Sito Web, il Cliente riconosce espressamente e accetta di essere vincolato da tutti tali documenti, incluse eventuali modifiche o aggiornamenti degli stessi, come periodicamente revisionati e implementati.

Salvo diversa indicazione, i termini con lettera maiuscola utilizzati nel presente documento avranno lo stesso significato loro attribuito nei Termini Generali.

La presente Politica/procedura KYC comprende le seguenti misure:

2. Due Diligence Semplificata (SDD)

2.1 Solo un Cliente individuale verificato sarà autorizzato ad accedere e utilizzare i servizi del Sito Web, fatto salvo il rispetto di eventuali limiti e il monitoraggio continuo in base al livello di rischio assegnato.

2.2 Al fine di ottenere la verifica, i Clienti individuali possono essere sottoposti a controlli da parte dei nostri specialisti.

2.3 Ci riserviamo il diritto di verificarLa utilizzando i servizi e i sistemi di verifica di terze parti, inclusa Sum&Substance (https://sumsub.com).

2.4 Ai richiedenti sarà richiesto di fornire una foto selfie, una prova di identità nonché una prova di residenza, che saranno verificate dalla Società.

2.5 Le misure di adeguata verifica semplificata (SDD) sono sospese qualora la valutazione del rischio del Cliente cambi e non si ritenga più che sussista un basso livello di rischio di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo (ML/TF). In tali circostanze, i Clienti che completano con successo il processo di registrazione saranno autorizzati a utilizzare i Servizi del Sito Web.

3. Due diligence rafforzata (EDD)

3.1 L’adeguata verifica rafforzata (Enhanced Due Diligence – EDD) è richiesta nelle circostanze che comportano un livello di rischio complessivo più elevato.

3.2 Nel valutare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF) saranno presi in considerazione i seguenti fattori:

• tipologia di clienti (PEP – Persone Politicamente Esposte);
• Paesi o aree geografiche (Paesi individuati da fonti attendibili come privi di adeguati sistemi AML/CTF, quali le “Giurisdizioni ad Alto Rischio soggette a un Invito all’Azione” (Black List) e le “Giurisdizioni sotto Monitoraggio Rafforzato” (Grey List) del GAFI/FATF);
• transazioni (discrepanze tra le informazioni fornite e quelle rilevate);
• canali di distribuzione (attività introdotte da terze parti).

3.3 I Clienti soggetti a EDD, a esclusiva discrezione della Società, possono essere tenuti a fornire una conferma scritta circa l’origine lecita dei fondi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Fonte della Ricchezza (Source of Wealth – SOW) e la Fonte dei Fondi (Source of Funds – SOF). Sulla base di tali informazioni, la Società deciderà se proseguire o interrompere il rapporto commerciale con il Cliente.

4. Viaggio del cliente

4.1. Registrazione

Per poter partecipare ai Giochi offerti dalla Società, è necessario registrarsi.

Al momento della registrazione sul Sito Web, la Società raccoglierà le seguenti informazioni del Cliente:

• Nome e cognome legali completi;
• Indirizzo di residenza permanente completo;
• Numero di telefono;
• Indirizzo e-mail;
• Data di nascita;
• Nazionalità;

In questa fase, la Società effettua lo screening dei richiedenti in base alle aree geografiche di operatività (rilevamento dell’indirizzo IP).

Inoltre, il sistema rileverà automaticamente se i dati personali inseriti risultano già associati a un altro Cliente.

4.2. Procedura di Verifica

La Società utilizza procedure di identificazione del Cliente per convalidare la reale identità e la prova di residenza. Il primo requisito del principio “know your customer” ai fini della prevenzione del riciclaggio di denaro consiste nell’accertarsi che il potenziale Cliente sia effettivamente chi dichiara di essere.

La Società applica procedure KYC adeguate a tutti i Clienti. L’obiettivo del processo KYC è garantire che la Società disponga di informazioni idonee e sufficienti per conoscere adeguatamente i soggetti con cui intrattiene rapporti.

La Società utilizza procedure di identificazione del Cliente per verificare la reale identità dei propri Clienti. La documentazione e il mantenimento di tali procedure di identificazione rafforzano la capacità della Società di prevenire attività di riciclaggio di denaro. Qualora la Società non riesca a verificare l’identità di un Cliente entro un periodo di tempo accettabile, tutte le attività di tale Cliente saranno sospese e qualsiasi account aperto sarà chiuso. Inoltre, l’Account Cliente e i Servizi ad esso collegati saranno sottoposti a un controllo più rigoroso fino all’effettiva sospensione e/o chiusura.

Soggetti sottoposti a verifica:

• I Clienti sono soggetti a tutti gli aspetti dell’identificazione in conformità agli standard di Know Your Customer (KYC) e di Adeguata Verifica della Clientela (Customer Due Diligence – CDD);
• Le terze parti che operano come fornitori di servizi, quali fornitori di vari servizi, proprietari di locali in affitto, banche, prestatori di servizi di pagamento, ecc.

La procedura KYC della Società prevede le seguenti fasi:

• Identificazione e verifica del Cliente (Prova di Identità);
• Verifica dell’indirizzo del Cliente (Prova di Residenza);
• Verifica della carta di pagamento del Cliente.

La procedura di verifica dell’identità e dell’indirizzo richiede ai Clienti di fornire documenti, dati o informazioni provenienti da fonti affidabili e indipendenti, in conformità all’elenco di documenti approvato.

Qualora un Cliente potenziale o esistente rifiuti di fornire le informazioni sopra descritte quando richieste, o sembri aver fornito intenzionalmente informazioni fuorvianti, provvederemo a disattivare l’Account Cliente e, previa valutazione dei rischi coinvolti, a considerare la chiusura di qualsiasi Account Cliente esistente. In entrambi i casi, la Società deciderà se segnalare la situazione alle autorità competenti.

Una volta ricevuti i dati personali e i documenti, la Società sottopone i richiedenti e i potenziali Clienti a controlli in relazione alla presenza nelle “liste nere” riconosciute a livello internazionale (ad es. OFAC), nonché nelle liste di sanzioni e PEP. I Clienti che intendono utilizzare carte di pagamento devono inoltre sottoporsi alla verifica della carta.

Dopo l’approvazione del Cliente, la Società avvia un processo completo di monitoraggio delle attività del Cliente una volta ricevuto il Deposito da parte del Cliente.

4.2.1. Verifica dell’identità (Prova di Identità)

Lo scopo della verifica dell’identità è accertare i seguenti dati del Cliente: nome, eventuale secondo nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità e i dettagli del documento di identità rilasciato in conformità alla legislazione del Paese che ha emesso il documento.

Il Cliente sottoposto a verifica deve fornire una copia fotografica o una scansione del documento originale che attesti l’identità. Può essere accettato qualsiasi documento tra quelli elencati di seguito:

• Carta d’identità (fronte e retro);
• Passaporto nazionale (tutte le pagine contenenti dati rilevanti);
• Passaporto (pagina con fotografia);
• Permesso/carta di soggiorno permanente (fronte e retro);

Il documento fornito ai fini della verifica deve contenere le seguenti informazioni:

• Paese di emissione del documento;
• Numero di serie;
• Data di emissione;
• Data di scadenza;
• Sesso del Cliente;
• Nome del Cliente;
• Cognome del Cliente;
• Data di nascita del Cliente;

Tutte le copie scansionate o le fotografie del documento fornite ai fini della verifica devono soddisfare i seguenti criteri di qualità:

• Le copie scansionate o le fotografie devono essere effettuate a partire dai documenti originali;
• Le copie scansionate o le fotografie dei documenti devono essere a colori;
• Le copie scansionate o le fotografie dei documenti non devono essere modificate tramite software di fotoritocco;
• Le copie scansionate o le fotografie dei documenti non devono presentare artefatti di scansione o di ripresa fotografica, quali riflessi del flash o sfocature;
• Le copie scansionate o le fotografie dei documenti devono essere di buona qualità e con i dati chiaramente leggibili.

In fase di verifica dell’identità, verranno effettuati i seguenti controlli:

• Autenticità del documento fornito dal Cliente, mediante il confronto delle caratteristiche di sicurezza presenti sul documento con quelle di un documento corrispondente disponibile nella banca dati;
• Validità e legalità del documento, attraverso la consultazione di registri pubblici o l’utilizzo di servizi di terze parti accessibili al pubblico, ove applicabile;
• Verifica della copia scansionata o fotocopiata per individuare eventuali segni di modifica tramite software di fotoritocco;
• Completezza e correttezza delle informazioni inserite dal Cliente nella pagina di verifica;
• Verifica dell’eventuale presenza del Cliente nelle liste di sanzioni, nelle liste PEP, nelle liste di terroristi e nelle blacklist;
• Confronto delle informazioni del Cliente con il database dei clienti esistenti al fine di prevenire registrazioni duplicate.

4.2.2. Verifica dell’indirizzo

La verifica dell’indirizzo consiste nella conferma della residenza permanente e/o temporanea del Cliente.

Il Cliente può fornire uno dei seguenti documenti come prova di indirizzo:

• Estratto conto bancario relativo al conto del Cliente;
• Bolletta di utenza;
• Documentazione fiscale;
• Documento che confermi la registrazione all’indirizzo, rilasciato dalle autorità locali;
• Documenti rilasciati dal governo o da altre autorità competenti;
• Documenti giudiziari.

Il documento che conferma la residenza permanente e/o temporanea del Cliente deve contenere:

• Nome e cognome completi del Cliente;
• Indirizzo postale del Cliente;
• Data di emissione del documento non anteriore a 90 giorni;
• Il documento deve essere timbrato e firmato da un dipendente dell’organizzazione emittente, ove applicabile.

Durante la verifica degli indirizzi, controlleremo:

Durante la verifica delle foto selfie, controlleremo:

• Autenticità e legalità del documento fornito;
• Verifica della scansione/fotocopia del documento per individuare eventuali segni di modifica tramite software di fotoritocco;
• Presenza di tutti i dati necessari sul documento;
• Completezza e correttezza delle informazioni inserite nella pagina di verifica;
• Corrispondenza tra il nome del Cliente e il nome riportato sul documento fornito come prova di identità;
• Verifica che la data di emissione del documento non sia anteriore a 90 giorni.

4.2.3. Verifica tramite foto selfie

La verifica tramite foto selfie viene utilizzata per confermare che i documenti di verifica appartengano effettivamente al Cliente interessato. Il Cliente deve fornire una fotografia di sé stesso mentre tiene accanto al volto il documento utilizzato per la verifica dell’identità (prova di identità).

La foto selfie deve soddisfare i seguenti requisiti:

• La foto deve mostrare il Cliente mentre tiene in mano il documento di verifica;
• Il volto del Cliente deve essere completamente visibile all’interno dell’inquadratura;
• Il Cliente deve tenere il documento in posizione verticale e tutti i dati riportati sul documento devono essere chiaramente leggibili.

Durante la verifica delle foto selfie, controlleremo:

Durante la verifica della foto selfie, dovremo controllare:

• Verifica che la persona ritratta nella foto sia la stessa persona indicata nel documento di identità;
• Verifica che il documento visibile nella foto selfie sia lo stesso documento utilizzato per la verifica dell’identità;
• Assenza di segni di modifica tramite software di fotoritocco;
• Presenza dei dati EXIF nelle fotografie e corrispondenza tra la data di creazione e la data corrente.

La nostra pagina di registrazione verifica i dati inseriti durante la compilazione e segnala eventuali problemi, consentendo di apportare le modifiche necessarie prima di fare clic sul pulsante “Registrati”.

Per motivi legali, durante i viaggi all’estero potrebbe non essere possibile accedere al proprio Account Cliente.

È esclusiva responsabilità dell’Utente assicurarsi che le informazioni fornite siano veritiere, complete e corrette; con la presente l’Utente dichiara e garantisce alla Società che tutte le informazioni fornite sono veritiere, complete e corrette.

Ci riserviamo il diritto di effettuare una chiamata telefonica al numero fornito dall’Utente in fase di registrazione dell’Account, che, a nostra esclusiva discrezione, può costituire una parte necessaria della procedura KYC. Fino al completamento della verifica completa dell’Account Utente, non saranno elaborati prelievi né pagamenti (cashout).

5. Monitoraggio delle transazioni

Tutte le operazioni di deposito e prelievo effettuate dai Clienti devono rispettare i seguenti requisiti:

• Qualora la transazione venga effettuata tramite carta di pagamento, il nome del titolare della carta deve coincidere con il nome del titolare dell’Account sul Sito Web. Ciò significa che l’utilizzo di carte di pagamento di terzi è vietato.
• Qualora la transazione venga effettuata tramite portafoglio elettronico, l’indirizzo e-mail associato a tale portafoglio deve essere lo stesso utilizzato dal Cliente in fase di registrazione dell’Account Cliente sul Sito Web.
• Nel caso in cui un Deposito venga effettuato tramite uno strumento di pagamento sul quale non sia possibile restituire i fondi, il Prelievo sarà effettuato sul conto bancario del Cliente o su un altro strumento di pagamento, purché sia possibile accertare in modo affidabile che tale strumento di pagamento appartenga effettivamente al Cliente interessato.
• La Società non effettua Prelievi di fondi depositati da un Cliente verso strumenti di pagamento appartenenti a un altro Cliente.

5.1 Monitoraggio continuo

La Società mantiene un obbligo costante di diligenza per garantire che il profilo di rischio del Cliente rimanga accurato per tutta la durata del rapporto commerciale. Tale Adeguata Verifica Continua (Ongoing Due Diligence – ODD) comprende il monitoraggio costante di tutte le attività transazionali e di gioco al fine di individuare schemi non coerenti con il profilo del Cliente (monitoraggio transazionale e comportamentale). Inoltre, la Società effettua revisioni periodiche della documentazione del Cliente e nuovi controlli rispetto alle liste di Sanzioni, PEP e Media Negativi (Adverse Media), al fine di garantire che le informazioni CDD/EDD registrate rimangano pertinenti e aggiornate; la frequenza di tali revisioni è determinata dal livello di rischio attuale del Cliente.

6. Conservazione dei documenti e dei dati del Cliente

I documenti e i dati ottenuti durante la procedura di verifica, nonché altri dati finanziari (inclusi i dati relativi alle transazioni e la documentazione di supporto), sono archiviati, conservati, condivisi e protetti nel rigoroso rispetto di quanto segue:

• La Direttiva europea 2005/60/CE e la Direttiva europea 2018/843 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, così come recepite nel diritto nazionale (L188(I)/2007-2018).
• La Anjouan Money Laundering (Prevention) Act 008 del 2005.
• Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “GDPR”).
• Il Limitation of Legal Proceedings Act (Legge 66(I)/2012) della Repubblica di Cipro.
• Le Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI/FATF): standard internazionali per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione (40 Raccomandazioni del FATF), che costituiscono standard globali seguiti dalle giurisdizioni, incluse quelle che operano con licenze di gioco online.
• La Direttiva europea 2015/849 (Quarta Direttiva Antiriciclaggio) e la Direttiva (UE) 2018/843 (Quinta Direttiva Antiriciclaggio), volte ad armonizzare le misure di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo tra gli Stati membri dell’UE.
• Le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR), che impongono sanzioni e misure preventive relative al finanziamento del terrorismo e ad altre attività criminali, alle quali sono soggetti tutti gli Stati membri, inclusi i Paesi dell’Unione Europea.
• La Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (CETS n. 198), che fornisce una disciplina completa in materia di riciclaggio di denaro e recupero dei beni.
• Il Regolamento (UE) n. 258/2012 sull’applicazione delle sanzioni internazionali e il Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla protezione contro l’applicazione extraterritoriale di leggi straniere, in particolare per quanto riguarda il blocco delle transazioni e la prevenzione del trasferimento illecito di attività finanziarie.
• I quadri normativi del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Banca Mondiale in materia di Antiriciclaggio (AML) e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (CFT), utilizzati dalle giurisdizioni per garantire la conformità agli standard finanziari globali in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro.
• Il Proceeds of Crime Act (POCA) del 2002 e il Terrorism Act del 2000 del Regno Unito (per gli operatori che interagiscono con residenti nel Regno Unito o effettuano transazioni che coinvolgono il Regno Unito).
• Il Regolamento (UE) 2016/2231 del Consiglio, relativo alla disciplina delle sanzioni internazionali connesse ai reati finanziari, inclusi il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione di armi.
• Il Regolamento (UE) 2015/847 sulle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi, che stabilisce requisiti per gli operatori di gioco online coinvolti in transazioni finanziarie, al fine di garantire la conformità AML/CFT per i pagamenti transfrontalieri.
• Il Limitation of Legal Proceedings Act (Legge 66(I)/2012) della Repubblica di Cipro;
• La Politica sulla Privacy del Sito Web.

7. Contattaci

7.1 Se hai domande sulla nostra politica KYC, contattaci via e-mail: support@lamabet.com

7.2 Se hai reclami sulla nostra Politica KYC o sui controlli effettuati sul tuo Account Cliente e sulla tua persona, contattaci via e-mail: support@lamabet.com

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